Колишньому народному депутату та бенефіціару банку «Фінанси та Кредит» вручено повідомлення про підозру у Франції в рамках розслідування розтрати майна, повідомив генеральний прокурор Руслан Кравченко 19 березня. Повідомлення про підозру передано у зв’язку зі справою про виведення з банку понад 500 млн гривень.
Про це розповідає Дніпро24
«Сьогодні в Парижі, на виконання запиту про міжнародну правову допомогу, уповноваженими органами Французької Республіки за участю українських прокурорів та слідчих ДБР вручено повідомлення про підозру екснародному депутату та власнику банку «Фінанси та Кредит», який перебуває у стані ліквідації»
Офіційні обвинувачення та роль підозрюваного
За інформацією Офісу генпрокурора, підозрюваному інкримінують створення та керівництво злочинною організацією, розтрату майна в особливо великих розмірах та легалізацію доходів, отриманих злочинним шляхом. Після вручення підозри фігуранта в Парижі опитали в статусі підозрюваного.
Слідство вважає, що підозрюваний тривалий час фактично контролював понад 96% статутного капіталу банку та сформував стійку ієрархічну організацію серед топменеджменту установи. За версією слідства, ця група систематично виводила кошти через мережу підконтрольних компаній і зарубіжні фінансові установи, використовуючи ресурси банку задля приватної вигоди власника.
Генеральний прокурор також повідомив, що встановлені збитки перевищують 519 млн гривень, зокрема йдеться про використання коштів вкладників та рефінансування Національного банку України в приватних інтересах бенефіціара.
Попередні затримання та інші підозри
У грудні 2022 року підозрюваного затримали на гірськолижному курорті в Куршевелі за запитом української влади. Його підозрюють у розтраті близько 113 млн доларів США коштів банку «Фінанси та Кредит», що завдало збитків вкладникам і інтересам держави. Банк був визнаний неплатоспроможним у 2015 році. Пізніше суд відпустив підозрюваного під заставу в розмірі одного мільйона євро.
На початку серпня 2023 року Національне антикорупційне бюро та Спеціалізована антикорупційна прокуратура повідомили власнику групи «Фінанси і кредит» про підозру в наданні неправомірної вигоди голові та суддям Верховного суду в обмін на рішення на його користь у господарській справі. Сам підозрюваний відкидає всі обвинувачення та називає переслідування політично мотивованим.
Генпрокурор також наголосив, що вручення підозри стало можливим завдяки координації українських правоохоронних органів із французькою стороною, та додав, що розслідування триває.