У Дніпрі поліцейські викрили шахраїв, які привласнили понад 50 мільйонів гривень за допомогою підроблених документів. Зловмисники підробляли судові рішення та, використовуючи виконавчі провадження, списували кошти з рахунків клієнтів банку на картки, що належали їх підконтрольним дропам. Фігурантам справи вже повідомлено про підозри, і їм загрожує до 12 років ув’язнення, згідно з інформацією Головного управління Національної поліції України в Дніпропетровській області.
Про це розповідає Дніпро24
Група, що складалася з семи осіб, діяла при співпраці з директором одного з відділень банку, який передавав своїм спільникам інформацію про стан рахунків клієнтів. Серед учасників були також двоє приватних виконавців, які підробляли судові рішення та виконавчі написи нотаріусів.
Завдяки фальшивим документам зловмисники відкривали виконавчі провадження та арештовували майно, примусово списуючи кошти з рахунків громадян за неіснуючими заборгованостями. Привласнені кошти переказували на картки, оформлені на дропів, та обготівковували їх.
На даний момент задокументовано 11 епізодів шахрайства, а сума завданих збитків перевищує 50 мільйонів гривень. Поліція провела 15 обшуків, під час яких були вилучені комп’ютерна техніка, дев’ять принтерів, близько двадцяти мобільних телефонів, чотири автомобілі, банківські картки, а також готівка у розмірі майже 320 тисяч гривень та понад 20 тисяч доларів.
Фігурантам справи пред’явлено обвинувачення за кількома статтями Кримінального кодексу України, включаючи шахрайство та підроблення документів. Найгірша санкція за цими статтями передбачає до дванадцяти років позбавлення волі з конфіскацією майна.
Викриття шахрайської схеми стало можливим завдяки зусиллям співробітників банківської установи.