Національне антикорупційне бюро (НАБУ) та Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП) 19 лютого оголосили про нові підозри в межах розслідування діяльності злочинної організації, яку, за версією слідства, очолював колишній голова Фонду державного майна.
Про це розповідає Дніпро24
Йдеться про чотирьох осіб, підозрюваних у легалізації майна, одержаного злочинним шляхом.
Слідство встановило, що підозрювані створювали за кордоном компанії для виведення та легалізації корупційних статків. На ці структури купувалися земельні ділянки в Хорватії, дорогі автомобілі та кілька об’єктів нерухомості, зокрема цілий поверх квартир у житловому будинку в Об’єднаних Арабських Еміратах. Загальна вартість легалізованого майна оцінюється більш ніж у 300 мільйонів гривень.
«Встановити нових учасників схеми вдалося завдяки роботі в межах спільної слідчої групи з низкою європейських країн», – додає НАБУ.
Міжнародна співпраця та оцінка масштабів
У жовтні 2024 року НАБУ та САП завершили розслідування щодо «злочинної організації, діяльність якої призвела до збитків державі на суму понад 700 мільйонів гривень». Тоді ж слідчі вказали, що учасників підозрюють також у легалізації майна на суму понад 10 мільярдів гривень.
За даними слідства, у той період керівником Фонду держмайна був Дмитро Сенниченко, а серед фігурантів справи називали й Андрія Гмиріна, який раніше був радником голови ФДМУ Ігоря Білоуса та вважався наближеною до Сенниченка особою. За інформацією медіа, родина Гмиріна в період 2021–2023 років придбала у Дубаї нерухомість на суму понад 14 мільйонів доларів США.
Попередні підозри та хід процесу
Детективи НАБУ за процесуального керівництва прокурорів САП 22 березня 2023 року повідомили про підозру колишньому голові Фонду державного майна України. Його підозрюють у тому, що він очолював злочинне угруповання, яке в період 2019–2021 років заволоділо коштами держпідприємств на суму понад 500 мільйонів гривень, серед яких — АТ «Одеський припортовий завод» та АТ «Об’єднана гірничо-хімічна компанія».
У повідомленнях САП і НАБУ імена всіх фігурантів не вказані, проте відомо, що в зазначений період Фондом держмайна керував Дмитро Сенниченко. Верховна Рада звільнила його з посади в лютому 2022 року, а у травні 2024 року суд заочно заарештував Дмитра Сенниченка.
Також у НАБУ зазначили про затримання в.о. директора «ОПЗ» та радника голови ФДМУ. Коментарів від Дмитра Сенниченка та інших фігурантів наразі немає.