Служба безпеки України разом з Офісом генерального прокурора розслідують нові епізоди ймовірного шахрайського заволодіння коштами на суму понад 100 млн грн. Правоохоронці повідомили про підозру колишньому бенефіціару одного з найбільших банків України в межах цього провадження.
Про це розповідає Дніпро24
«За матеріалами справи, у 2014 році він та пов’язані із ним особи незаконно заволоділи понад 100 млн грн, що належали підконтрольній їм фінансовій установі»,
Суть фінансової схеми
За даними слідства, схема полягала у виведенні кредитних ресурсів банку з подальшим маскуванням їх руху під виглядом законних операцій. Підконтрольні підприємства, за версією слідства, отримували в банку кредити без належного забезпечення і без реальної господарської мети, після чого ці активи проходили через ланцюг юридичних і фізичних осіб, створюючи ілюзію звичайного фінансового обігу.
Частина коштів, як стверджують слідчі, у підсумку опинилася на особистих рахунках організаторів схеми під виглядом розрахунків за договорами. Зокрема, у грудні 2014 року на персональний рахунок підозрюваного надійшли сотні мільйонів гривень від підприємства, що перебуває під його контролем.
СБУ встановила, що внаслідок описаних дій банку завдано збитків понад 100 млн грн; точний розмір збитків уточнюється в ході досудового розслідування. Попередньо слідчі вважають, що джерелом цих коштів були кредитні ресурси банку, які через мережу підконтрольних компаній використовувалися в схемі так званого «перекредитування».
Підозри, статті та поточний статус справи
За інформацією слідства, у провадженні можуть фігурувати службові особи банку, керівники підконтрольних підприємств та інші юридичні й фізичні особи, які забезпечували транзит активів і документальне оформлення операцій. Слідчі дії тривають, розмір і коло причетних осіб уточнюються.
Колишньому бенефіціару повідомлено про підозру за ч. 4 ст. 190 Кримінального кодексу України (шахрайське заволодіння чужим майном у особливо великих розмірах, вчинене у складі організованої групи). Санкція цієї статті передбачає позбавлення волі на строк до 12 років.
Правоохоронці не називають прізвища підозрюваного, проте обставини справи вказують на ексбенефіціара «Приватбанку» Ігоря Коломойського. Наразі публічних коментарів від нього щодо цієї підозри немає.
Ігор Коломойський перебуває під вартою з 2 вересня 2023 року: його затримали за підозрою в шахрайстві та відмиванні коштів. За версією слідства, йдеться про привласнення коштів у період 2013–2020 років із виведенням за кордон та використанням інфраструктури підконтрольних банківських установ.
Раніше СБУ повідомляла про виявлення додаткових фактів злочинної діяльності та вручила Коломойському нові підозри за трьома статтями, з-поміж яких — незаконні дії з документами, заволодіння чужим майном і легалізація коштів, отриманих злочинним шляхом.
У травні 2024 року бізнесмену також повідомили про підозру в організації замовного вбивства директора юридичної фірми в 2003 році; у разі доведення цієї версії йому загрожує довічне ув’язнення. За версією слідства, мотивом стали невиконані вимоги щодо анулювання рішень загальних зборів акціонерів підприємства «Дніпроспецсталь». Підозрюваний заперечує будь-яку причетність до вказаних злочинів.
Досудове розслідування триває, слідчі продовжують збір доказів і перевірку можливих каналів транзиту активів та причетних осіб.