Служба безпеки України оприлюднила нові деталі затримання в Києві директора підприємства, якого підозрюють у передачі понад 1,1 млн євро державі-агресору. Підозрюваним виявився колишній депутат від забороненої проросійської партії «Опозиційна платформа – За життя» у Луганській області.
Про це розповідає Дніпро24
За висновками слідства, підприємець перереєстрував свою фірму на тимчасово окупованих територіях на умовах російського законодавства. Попри заборону на господарську взаємодію з росією, він налагодив закупівлі обладнання у компаній із країни-агресора для своєї фабрики та застосував схему, що маскує прямі торговельні зв’язки.
Після початку повномасштабної війни фігурант придбав у російської компанії у набережних челнах технологічне устаткування на понад 1 млн євро. Для того, щоб приховати торговельні відносини з окупантами, зловмисник зазначив замовником товару афілійовану білоруську компанію. У такий “обхідний” спосіб російське обладнання було поставлено на підприємство фігуранта, а гроші за це перераховані до країни-агресора. Податки та інші платежі з цієї оборудки надійшли до бюджету рф, фактично спонсоруючи війну кремля проти України
Обшуки та правові наслідки
Під час слідчих дій у помешканнях і на робочих місцях підозрюваного виявили та вилучили смартфони, комп’ютерну техніку, печатки й документи, що підтверджують механізм оборудки. Затриманому вже повідомлено про підозру за ч. 1 ст. 111-2 Кримінального кодексу України (пособництво державі-агресору). Наразі він перебуває під вартою; йому загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.
Інформація про підприємство
За даними Генерального прокурора України Руслана Кравченка, підприємство з виробництва картонно-паперової тари працює з 1994 року: воно зареєстроване в Києві, має виробничі потужності на Луганщині та філії у Дніпропетровській і Київській областях.
Окрім цього епізоду, контррозвідка СБУ раніше затримала психологиню-фрилансерку, яка за завданням російських спецслужб намагалася влаштуватися до районного територіального центру комплектування і соціальної підтримки на Харківщині.