Міністерство фінансів США запропонувало відключити швейцарський MBaer Merchant Bank AG від доступу до американської банківської системи через його зв’язки з росією, Іраном і Венесуелою та підозри в порушенні санкцій. Рішення пов’язане з твердженнями про участь банку у транзакціях, які нібито сприяли відмиванню коштів і корупційним схемам.
Про це розповідає Дніпро24
У відомстві звинуватили MBaer і окремих співробітників у сприянні корупції, пов’язаній з відмиванням грошей із Венесуели та росії, а також у відмиванні коштів і фінансуванні тероризму від імені Корпусу вартових Ісламської революції Ірану і його Сил «Кудс».
MBaer перевів понад сто мільйонів доларів через фінансову систему США від імені незаконних учасників, пов’язаних з Іраном та росією
За словами очільника Мінфіну США, ці операції становлять суттєвий ризик і є підставою для позбавлення банку доступу до американської фінансової інфраструктури.
Причини ініціативи
У документі мінфіну зазначається, що дії MBaer нібито включали надання послуг, які полегшували переміщення коштів, пов’язаних із корупцією та незаконною економічною діяльністю. Йдеться про транзакції, пов’язані з венесуельськими та російськими джерелами, а також операції, що буцімто велися на користь іранських структур, які перебувають під санкціями США.
Реакція банку та наглядового органу
Сам MBaer повідомив, що прокоментує заяву після консультацій зі своїми американськими юристами. Швейцарський наглядовий орган FINMA підтвердив, що контактував із банком і з американською стороною та завершив власне провадження щодо примусового виконання зобов’язань три тижні тому.
У додачу до цієї ініціативи Мінфіну США адміністрація запровадила нові санкції щодо трьох російських компаній та чотирьох фізичних осіб у зв’язку з кіберзагрозами; обмеження передбачають заморожування активів і заборону на операції з ними.