Національне антикорупційне бюро звернулося до президента Володимира Зеленського та Служби безпеки України з проханням запровадити санкції щодо одного з підозрюваних у справі про махінації з землями ринку «Столичний». Хоча в повідомленні не називають прізвища фігуранта, наведені обставини дають підстави ідентифікувати особу як Юрія Іванющенка, колишнього депутата від Партії регіонів.
Про це розповідає Дніпро24
Деталі слідства
За інформацією антикорупційних органів, у ході розслідування виявлено стійкі фінансові зв’язки підозрюваного з державою-агресором, зокрема функціонування компаній, пов’язаних із ним, на тимчасово окупованих територіях та на території РФ, які сплачували податки до російського бюджету. Також детективи вказують на використання підозрюваним російського паспорта та контакти з особами, причетними до фінансування збройних формувань і окупаційних органів.
«Під час слідства детективи виявили стійкі фінансові зв’язки підозрюваного з державою-агресором. Зокрема, встановлено факти функціонування на тимчасово окупованих територіях та території РФ пов’язаних з підозрюваним компаній, які сплачували податки до російського бюджету. Також встановлено використання підозрюваним паспорта РФ та зв’язок з особами, причетними до фінансування збройних формувань та окупаційних органів держави-агресора», – інформують у НАБУ.
Паспорти та міжнародні наслідки
Раніше встановлено, що Іванющенко отримав паспорт громадянина російської федерації у 2004 році в Ростові-на-Дону. Крім того, йому було видано закордонні російські паспорти щонайменше у 2017 та 2021 роках, які він використовував під час поїздок до росії.
Юрій Іванющенко, відомий також як «Юра Єнакіївський», перебував у близьких ділових стосунках із колишнім президентом Віктором Януковичем і втік з України після Революції Гідності. Йому інкримінували привласнення і розтрату майна, незаконне збагачення та інші кримінальні правопорушення, у зв’язку з чим він перебував у розшуку. У 2017 році санкції ЄС щодо нього були скасовані у зв’язку з тимчасовим закриттям кримінальних проваджень в Україні, після чого його було знято з розшуку; у 2019 році прокуратура повідомила про відновлення розслідування проти нього.
У травні 2022 року Швейцарія ініціювала процедуру конфіскації активів, пов’язаних із Іванющенком, на суму понад 100 мільйонів швейцарських франків.