В Одеській області викрили організовану схему ухилення від сплати податків у квітковому бізнесі: підприємець «дробив» продажі через мережу формально зареєстрованих фізичних осіб-підприємців, що дозволило приховати реальні обсяги обороту і уникнути сплати понад 10 млн гривень податків.
Про це розповідає Дніпро24
Деталі схеми
Слідство встановило, що підприємець формально оформив як ФОП родичів, знайомих та працівників, які фактично не вели самостійної підприємницької діяльності. Управлінські рішення приймав один організатор, а весь бізнес функціонував як єдиний підрозділ. Продажі квітів здійснювалися переважно в Одесі та Києві, для реалізації залучили понад 60 осіб.
Оплата за квіти здійснювалася без застосування реєстраторів розрахункових операцій, а також у безготівковій формі з перерахуванням коштів на рахунки понад 30 підконтрольних ФОП. Такий механізм дозволив підозрюваному приховати фактичні обсяги продажів і ухилитися від сплати понад 10 млн гривень податків
– йдеться у дописі.
Під час обшуків вилучено документи бухгалтерського й податкового обліку понад 30 підконтрольних ФОП, трудові книжки, готівку в сумі 511 тис. гривень, чорнові записи, печатки та майже 91 тис. одиниць квіткової продукції. Загальна орієнтовна вартість вилученого перевищує 10,5 млн гривень.
- Більше 30 підконтрольних ФОП—документація
- Трудові книжки та чорнові записи
- Готівка: 511 тис. грн
- Майже 91 тис. квітів
- Печатки та інші матеріали слідства
Вилучення та правові наслідки
Організатору повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 212 КК України, обвинувальний акт уже скеровано до суду. В ході досудового розслідування підприємство ймовірного організатора відшкодувало до державного бюджету 10,6 млн грн, крім того було перераховано 1 млн грн на потреби ЗСУ. Наразі схему «дроблення бізнесу» ліквідовано.
У матеріалах провадження також оприлюднено відео з місця обшуків.
Нагадаємо, раніше прокуратура викрила масштабну схему знищення лісу у Львівській області зі збитками близько 103 млн гривень та десятками тисяч зрубаних дерев.